Magín Díaz resalta la importancia de fortalecer el sistema antilavado para la estabilidad económica

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, destacó la importancia de fortalecer el sistema nacional de prevención del lavado de activos para contribuir a la estabilidad económica, la seguridad jurídica de las inversiones y la confianza internacional en la República Dominicana. Durante su participación en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, Díaz, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), señaló que la coordinación entre las instituciones debe traducirse en resultados verificables frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Puntos clave

• El funcionario resaltó la transformación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que ha incorporado estándares internacionales de calidad a sus procesos de trabajo y obtenido certificaciones en ese ámbito.
• Díaz informó que desde la Presidencia del Conclafit se respaldaron la aprobación del Plan Estratégico Bianual 2026-2027, la conclusión de la Evaluación Nacional de Riesgos y la adopción de la estrategia nacional derivada de ese ejercicio.
• Asimismo, anunció que en 2027 comenzará una nueva Evaluación Nacional de Riesgos correspondiente al período 2021-2026, como parte de los preparativos del país para la Quinta Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
• El ministro también presentó la segunda edición de la Guía General del Sistema Nacional de Prevención, elaborada mediante la colaboración entre la UAF y el Conclafit.

Contexto adicional

El documento actualiza e integra las dos guías introductorias publicadas en 2020, tomando en cuenta los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la normativa nacional y los riesgos actuales. Parte de los asistentes a la actividad que encabezó el ministro de Hacienda (Foto: Dirección de Comunicaciones ministerio de Hacienda)
Díaz llamó a considerar la prevención del lavado de activos como una responsabilidad compartida y una gestión continua de riesgos. También resaltó la participación del sector privado, sus gremios y asociaciones en las decisiones del Conclafit.

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Información basada en una publicación original de El Nuevo Diario — Economía.