Advierten sobre necesidad de actualizar Ley 155-17 para enfrentar nuevas modalidades del lavado de activos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El especialista en prevención de lavado de activos José Manuel Patín Muñiz advirtió sobre la necesidad de actualizar la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, al considerar que, a casi diez años de su promulgación, la legislación necesita adecuarse a las nuevas modalidades del crimen organizado y los riesgos que enfrenta la República Dominicana. Patín Muñiz sostuvo que la normativa vigente no puede permanecer sin modificaciones ante la evolución de las actividades ilícitas, el uso de nuevas tecnologías y el carácter transnacional de las redes criminales, por lo que entiende que las autoridades deben revisar sus disposiciones y fortalecer los mecanismos de prevención.

Puntos clave

• Explicó que la legislación actual sustituyó la Ley 72-02, promulgada en 2002, que permaneció vigente durante 15 años y quedó desfasada frente a los cambios tecnológicos y las nuevas formas de operar de las organizaciones criminales.
• Recordó que la aprobación de la primera normativa estuvo marcada por el asesinato del senador Darío Gómez, quien había promovido su creación.
• «Nosotros no podemos dejar la ley tal cual se encuentra ahora mismo», expresó el especialista, al insistir en que el país necesita una actualización que permita enfrentar con mayor efectividad el crimen organizado.
• Entre los riesgos que señaló figuran el narcotráfico y el tráfico de armas, actividades que generan importantes cantidades de dinero y que, según explicó, adquieren mayor relevancia para el país debido a su ubicación geográfica y a la frontera que comparte con Haití, donde las bandas criminales mantienen una fuerte presencia.

Contexto adicional

El especialista en prevención de lavado de activos José Manuel Patín Muñiz hizo estas declaraciones junto a Yudelka Ramos y Félix Correa durante su participación en el programa «60 Minutos de Seguros», transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV. (Ver programa)
60 Minutos de Seguro – RUMBO A UNA DÉCADA DE LA LEY 155-17:¿ESTÁ EVOLUCIONANDO LA REPÚBLICA DOMINICANA AL RITMO DE LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO? – El Nuevo Diario TV
En ese sentido, advirtió que la extorsión, el secuestro y otras actividades delictivas tienen consecuencias que trascienden la seguridad ciudadana, debido a que generan costos adicionales para el comercio y afectan los precios de los productos.

Nota: este resumen se generó en modo local (sin IA externa), por lo que solo reorganiza un extracto breve de la fuente en vez de reescribir el artículo completo. Para un artículo más extenso y totalmente reescrito con otras palabras, configura una clave de Claude, OpenAI o Gemini en Ajustes.

Información basada en una publicación original de El Nuevo Diario — Nacionales.