Santo Domingo.– La Superintendencia de Bancos (SB) recibió asistencia técnica del Banco Mundial con el propósito de fortalecer su marco de supervisión en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El programa forma parte de los esfuerzos de la SB por implementar un modelo de supervisión basado en riesgos, que vaya más allá del simple cumplimiento normativo y priorice la detección temprana y la mitigación de amenazas para el sistema financiero.
Desarrollo de la asistencia
La cooperación comenzó en marzo con varias sesiones virtuales y concluyó con una visita presencial a la sede de la SB, realizada del 9 al 11 de septiembre. En estas jornadas participaron los equipos de Supervisión y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la entidad.
Por parte del Banco Mundial, asistieron Carolina Rondón, representante residente en el país; Jean Michel Lobet, Tanjit Sandhu y la consultora Lisa Florkowski, quienes destacaron el compromiso de la SB con la estabilidad y el fortalecimiento del sistema financiero dominicano.
Valoración institucional
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., expresó que la institución valora enormemente el acompañamiento técnico recibido, ya que contribuye a elevar las capacidades internas y a mejorar los estándares de supervisión en el país.
Intercambio multisectorial
En el marco de esta iniciativa también se llevó a cabo un encuentro con autoridades nacionales y representantes del sector privado, entre ellos actores de los sectores bancario, cambiario y fiduciario. Además, participó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en su rol de coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Con esta cooperación, la SB refuerza su estrategia de vigilancia integral para proteger el sistema financiero y alinear sus prácticas con los más altos estándares internacionales.
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